PeckShield:交易所 Soxex 卷走的逾 100 万 USDT 流入交易所

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-07-04 20:49
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据 PeckShield 数字资产护航系统(AML)数据显示,今天上午交易所 Soxex 被曝疑似跑路,目前交易所网站已经无法打开,卷走投资者数亿资金,涉及 BTC、ETH、HT、OKB 等多个主流币种。PeckShield 安全人员根据受害者提交的部分地址(不完全统计),锁定目标资产(USDT 部分)流向发现,1G8cEC、1GLsou 等开头的目标地址汇总了超 100 万个 USDT,在经过一两次转移之后,随后转移至 1HckjU 开头的火币交易所共计转入 100 万 USDT。PeckShield 正协助相关交易所对赃款实施封堵,并持续监控追踪其余赃款流向。目前尚有 ETH、BTC 等资产尚未监控到异动,存在进一步流向交易所洗钱的可能。

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据BHEX行情显示,截至7月4日20:56,OKB看涨期权“OKB0705看涨180”24小时涨幅为694%,而OKB/USDT同期涨幅约在17.77%。此前,BHEX平台期权多次出现末日轮行情,上周三,BHEX平台OKB看涨期权曾出现暴涨438%的行情。

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