美财政部制裁两中国公民,涉嫌为黑客组织 Lazarus 洗钱

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2020-03-03 12:29
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区快洞察消息,美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)宣布,两位中国公民因帮助朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱而受到制裁。这两名中国公民田寅寅和李家东经营加密货币场外交易业务(OTC),帮助其客户在加密货币和法币之间进行交易。该案件中的现金流为:Lazarus 将恶意软件通过邮件发送至加密货币交易所,导致交易所 2.5 亿美元被盗,这笔被盗资金被拆分后发送至四个加密货币交易所,其中有 9100 万美元转移至了这两名中国公民,最后有 3400 万美元人民币的形式被转移至了中国的银行账户中,还有 140 万美元换为了苹果 iTunes 的预付费礼品卡。之前曾引发大规模感染的 WannaCry 恶意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 组织。

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